(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案;
(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)提請董事會(huì )聘任或者解聘公司副總經(jīng)理及其他高管;
(六)決定聘任或者解聘除應由董事會(huì )決定聘任或者解聘以外的管理人員;
(七)決定公司員工的工資、福利、獎懲、錄用和辭退;
(八)在法律法規及公司章程規定的以及董事會(huì )授權的范圍內代表公司對外處理日常經(jīng)營(yíng)中的事務(wù);
(九)公司章程或董事會(huì )授予的其他職權。
總經(jīng)理在行使上述職權時(shí),屬于公司黨支部參與重大問(wèn)題決策事項范圍的,應先提請公司支委會(huì )研究審議,提出意見(jiàn)和建議。
第五十一條 總經(jīng)理的義務(wù):
(一)保證董事會(huì )決議貫徹實(shí)施,負責公司資產(chǎn)的完整和增值;
(二)保證公司經(jīng)營(yíng)目標任務(wù)的完成,維護出資人的權益;
(三)公司規定的其他義務(wù)。
第五十二條 董事會(huì )可依法將其部分職權以書(shū)面方式授予總經(jīng)理行使,但董事會(huì )在作出上述授權時(shí)應根據法律、公司章程、天水市政府國資委的規范性文件的規定,不得超越自身的權限,嚴格控制風(fēng)險。
董事會(huì )應將授權情況向出資人報告或備案,并對上述授權及授權范圍內發(fā)生的具體事項承擔責任。
第五十三條 董事會(huì )應制定總經(jīng)理工作規則,并報出資人備案??偨?jīng)理工作規則應包括下列內容:
(一)經(jīng)理會(huì )議召開(kāi)的條件、程序和參加的人員;
(二)經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工;
(三)公司資金、資產(chǎn)運用,簽訂重大合同的權限,以及向董事會(huì )的報告制度;
(四)董事會(huì )認為必要的其他事項。
第五十四條 副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作并對總經(jīng)理負責,其職權由公司管理制度確定。
第九章 監事會(huì )
第五十五條 公司設監事會(huì ),是公司監督機構,依照公司章程和法定程序對董事會(huì )和經(jīng)理層進(jìn)行監督。監事會(huì )由5名監事組成,監事會(huì )主席由出資人指定,監事中應有不低于三分之一比例的職工代表,監事中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì )、職工大會(huì )或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。
第五十六條 出資人應以書(shū)面通知公司的形式委派監事。出資人有權對其委派的監事進(jìn)行考評。
第五十七條 董事、經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監事。
第五十八條 監事的任期每屆為3年,獲得連續委派可以連任。
第五十九條 監事會(huì )主席行使以下職權:
(一)召集、主持監事會(huì )會(huì )議,決定是否召開(kāi)臨時(shí)監事會(huì )會(huì )議;
(二)檢查監事會(huì )決議的實(shí)施情況,并向監事會(huì )報告決議的執行結果;
(三)代表監事會(huì )向出資人報告工作;
(四)審定、簽署監事會(huì )的決議、報告和其他重要文件;
(五)公司章程其他條款規定的職權。
第六十條 監事會(huì )行使以下職權:
(一)檢查公司財務(wù),包括查閱公司的財務(wù)會(huì )計報告及其相關(guān)資料,檢查財務(wù)狀況、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)效益、利潤分配等情況,對公司重大風(fēng)險、重大問(wèn)題提出預警和報告;
(二)檢查公司的戰略規劃、經(jīng)營(yíng)預算、經(jīng)營(yíng)效益、利潤分配、國有資產(chǎn)保值增值、資產(chǎn)運營(yíng)、經(jīng)營(yíng)責任合同的執行情況;
(三)監督公司內部控制制度、風(fēng)險防范體系的建立和完善;
(四)對董事、高級管理人員執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監督,對違反法律、行政法規、公司章程或者出資人決定的董事、高級管理人員提出懲處和罷免的建議;
(五)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級管理人員予以糾正;
(六)提請召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議;
(七)法律、法規、公司章程規定的其他事項。
監事會(huì )發(fā)現公司經(jīng)營(yíng)情況異常,可以進(jìn)行調查并在必要時(shí)聘請會(huì )計、法律專(zhuān)業(yè)中介機構協(xié)助其工作。監事會(huì )行使職權所必需的費用,由公司承擔。
第六十一條 監事可以列席董事會(huì )和各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )會(huì )議,并對董事會(huì )決議事項提出質(zhì)詢(xún)或者建議。
第六十二條 監事會(huì )在行使職權時(shí),可以進(jìn)行必要的調查工作,有權要求董事會(huì )、總經(jīng)理及其他高級管理人員、公司業(yè)務(wù)部門(mén)向其提供必要的資料,董事會(huì )、總經(jīng)理及其他高級管理人員、公司業(yè)務(wù)部門(mén)必須配合監事工作,按照監事會(huì )的要求及時(shí)提供真實(shí)、充分的資料。除總經(jīng)理外的其他高級管理人員或公司業(yè)務(wù)部門(mén)不予以配合的,監事會(huì )有權要求總經(jīng)理責令其配合;總經(jīng)理不予以配合的,監事會(huì )有權要求董事會(huì )責令其配合;董事會(huì )不予以配合的,監事會(huì )有權將有關(guān)情況提交出資人。
第六十三條 監事會(huì )就其行使職權情況向出資人以書(shū)面方式匯報。匯報包括:
(一)監事會(huì )需每年向出資人提交工作報告,報告應詳細說(shuō)明監事會(huì )在當年度的工作情況以及公司各方面運作的合法性;
(二)對公司重大事項形成的董事會(huì )決議,監事會(huì )應依據出資人或董事會(huì )要求及時(shí)進(jìn)行審核并向出資人提交審核報告;
(三)監事會(huì )在監督檢查或行使職權過(guò)程中發(fā)現公司經(jīng)營(yíng)行為有可能危及國有資產(chǎn)安全、造成國有資產(chǎn)流失或者侵害出資人權益以及監事會(huì )認為應當立即報告的其他緊急情況,應及時(shí)向出資人提出專(zhuān)項報告,實(shí)行一事一報制度。
第六十四條 監事會(huì )每六個(gè)月至少召開(kāi)一次會(huì )議,其中在年度董事會(huì )會(huì )議舉行后應適時(shí)召開(kāi)年度監事會(huì )會(huì )議。監事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監事會(huì )會(huì )議。