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天咨發(fā)〔2022〕149號

天水市工程咨詢(xún)中心有限公司

關(guān)于印發(fā)總經(jīng)理辦公會(huì )議事規則的通知

各部、室：

為進(jìn)一步健全和規范天水市工程咨詢(xún)中心有限公司總經(jīng)理辦公會(huì )的議事方式和決策程序，促進(jìn)總經(jīng)理辦公會(huì )各項決策有效履責，充分維護公司利益，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《天水市工程咨詢(xún)中心有限公司章程》以及其他有關(guān)法律法規和規范性文件，制定本規則，經(jīng)7月15日黨支部會(huì )討論通過(guò)，現印發(fā)你們，請遵照執行。

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                                             2022年7月15日    
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總經(jīng)理辦公會(huì )議事規則

第一條 總經(jīng)理辦公會(huì )為公司中層干部議事決策機構，討論和決定公司日常經(jīng)營(yíng)和管理中的重大事項。

第二條 總經(jīng)理辦公會(huì )由總經(jīng)理召集和主持。

第三條 總經(jīng)理辦公會(huì )分為例會(huì )和臨時(shí)會(huì )議。例會(huì )原則上每周召開(kāi)一次，臨時(shí)會(huì )議根據工作需要安排。有下列情況之一時(shí)，應及時(shí)召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì )議：

（一）執行董事提議時(shí)；

（二）總經(jīng)理認為必要時(shí)；

（三）有重要事項必須立即決定時(shí)；

（四）有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)。

第四條 總經(jīng)理辦公會(huì )議組成人員包括：總經(jīng)理、總工辦各專(zhuān)業(yè)總工、公司各部門(mén)負責人，根據需要確定相關(guān)人員參加，根據議題需要確定列席會(huì )議人員。

第五條 總經(jīng)理辦公會(huì )議題由總經(jīng)理確定。各部門(mén)提出的需要會(huì )議討論研究的議題，由辦公室匯總并提出初步意見(jiàn)，報總經(jīng)理確定。

第六條 辦公室根據總經(jīng)理確定的議題做好會(huì )議安排，通知有關(guān)部門(mén)準備會(huì )議材料。重大議題的文字材料應提前分送參會(huì )人員。

第七條 總經(jīng)理辦公會(huì )議的主要議題

（一）傳達上級重要會(huì )議、文件、指示精神和工作部署，結合實(shí)際提出貫徹落實(shí)意見(jiàn)；

（二）聽(tīng)取有關(guān)部門(mén)工作匯報，研究制定具體措施；各部門(mén)交流重要工作情況，協(xié)調工作；

（三）研究處理公司日常工作中的重要事項；

（四）研究擬訂公司內部管理機構設置方案；

（五）聘任或解除應當由董事會(huì )決定聘任或者解聘以外的人員；決定人員崗位調整及聘任相關(guān)事宜；

（六）研究擬訂公司財務(wù)預算、決算方案、利潤分配和彌補虧損方案，以及職工收入分配方案；分析研究一個(gè)季度的經(jīng)濟運行情況和財務(wù)預算執行情況；

（七）研究擬訂公司的基本管理制度；

（八）研究擬訂公司年度工作計劃和中長(cháng)期發(fā)展規劃；

（九）研究以公司名義上報、下發(fā)的重要文件和公司領(lǐng)導的重要講話(huà)稿；

（十）研究董事會(huì )授權的具體事項；討論需決定的其他事項。

第八條 總經(jīng)理辦公會(huì )議研究議題時(shí)，依據會(huì )議材料，先由提案部門(mén)負責人或指定人作情況匯報?？偨?jīng)理在充分聽(tīng)取與會(huì )人員發(fā)言的基礎上，綜合各方面的意見(jiàn)、建議，就議題作出決定。董事會(huì )授權的重大經(jīng)營(yíng)管理事項，須經(jīng)黨支部履行前置研究程序，黨支部提出意見(jiàn)或建議后，再提交總經(jīng)理辦公會(huì )決定。未事先征求并得到公司黨支部的正式意見(jiàn)建議，總經(jīng)理不得對職權范圍內但屬于公司黨支部前置研究討論的重要事項作出決定。

根據權責統一的原則，總經(jīng)理辦公會(huì )議所作出的決定，由總經(jīng)理負責。

第九條 總經(jīng)理辦公會(huì )議由辦公室指派專(zhuān)人做好會(huì )議記錄。會(huì )議記錄內容主要包括：會(huì )次、時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加人員、列席人員、會(huì )議的主要議題、發(fā)言要點(diǎn)及議定事項。會(huì )議記錄作為公司檔案保存。

第十條 總經(jīng)理辦公會(huì )議研究決定的重大議題，應形成會(huì )議紀要，按照公司保密工作管理規定，經(jīng)會(huì )議主持人簽署后印發(fā)，并于會(huì )后2個(gè)工作日內送達參會(huì )或議題相關(guān)人員。

第十一條 總經(jīng)理辦公會(huì )議決定的重要事項和交辦事項的貫徹落實(shí)情況，由辦公室負責督促檢查，并向總經(jīng)理報告。

第十二條 議事程序

（一）凡通過(guò)個(gè)別匯報、協(xié)調能解決的一般性事項，由總經(jīng)理予以處理；

（二）凡涉及經(jīng)相互溝通協(xié)調能解決的一般性事項，按協(xié)調的意見(jiàn)予以處理；

（三）凡各部門(mén)負責人認為需要報總經(jīng)理審定的一般性事項，由總經(jīng)理根據需要召集人員研究處理；

（四）凡需列入總經(jīng)理辦公會(huì )議議題的事項，由總經(jīng)理確定并安排會(huì )議討論審定；